В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резидент обязан соблюдать сроки получения на свои банковские счета в уполномоченных банках экспортной выручки и возврата денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Юридическое лицо – резидент планирует заключить с другим юридическим лицом – резидентом договор на поставку последним товаров. При этом условиями контракта предусмотрены расчеты за поставленный товар в иностранной валюте.

В  какой момент необходимо оформлять паспорт сделки по такому контракту в соответствии с требованиями Инструкции N 117-И?

Порядок оформления паспорта сделки по внешнеторговому договору при оплате векселем.

При осуществлении всех валютных операций через счет резидента, открытый за рубежом в банке-нерезиденте, место оформления паспорта сделки определено в Инструкции ЦБР от 15.06.2004г. № 117-И

В соответствии с требованиями Инструкции ЦБР от 15.06.2004г. № 117-И резидент обязан соблюдать сроки предоставления паспорта сделки и обосновывающих документов в уполномоченный банк

Что делать, если последний срок представления Справки о подтверждающих документах и Справки о поступлении валюты Российской Федерации приходится на нерабочий день, является ли нарушением требований Положения ЦБ РФ от 01.06.2004г. № 258-П представление в уполномоченный банк указанных документов в первый рабочий день, следующий за нерабочим?

Имеет ли право физическое лицо – резидент РФ перевести со своего счета, открытого в уполномоченном Банке денежные средства в рублях РФ или в иностранной валюте на свой счет, открытый в Банке, расположенном за пределами РФ?

Возможны ли в рамках внешнеторгового договора, по которому оформлен паспорт сделки, расчеты со счетов этого же резидента, открытых в другом уполномоченном Банке (не являющимся Банком ПС)?

На какие операции распространяется требование об оформлении паспорта сделки?

Имеет ли право физическое лицо перевести со своего счета денежные средства в рублях РФ или в иностранной валюте на счет другого физического лица?

Имеет ли право физическое лицо вывезти за пределы таможенной территории Российской Федерации наличные денежные средства (Рубли РФ и иностранная валюта) в сумме, превышающей в эквиваленте 10000.00 долларов США?  

В Российской федерации предусмотрена ответственность за нарушение резидентом (юридическим лицом или ИП) сроков представления в Банк Справки о валютных операциях, Справки о подтверждающих документах и Справки о поступлении валюты Российской Федерации.

Какой лимит установлен ЦБР для открытия паспорта сделки об оформлении паспорта сделки на договора, заключенные между резидентом и нерезидентом, общая сумма которых?

Об электронном паспорте сделки рассказывает и.о. Начальника отдела валютного контроля КБ "Регионфинансбанк" (КБ "РФБ")

О пороге для открытия паспорта сделки рассказывает и.о. Начальника отдела валютного контроля КБ "Регионфинансбанк" (КБ "РФБ")

О смешанном паспорте сделки рассказывает и.о. Начальника отдела валютного контроля КБ "Регионфинансбанк" (КБ "РФБ")

О штрафах за не сданные в банк ГТД рассказывает и.о. Начальника отдела валютного контроля КБ "Регионфинансбанк" (КБ "РФБ")

О штрафах за не сданные в банк ГТД рассказывает и.о. Начальника отдела валютного контроля КБ "Регионфинансбанк" (КБ "РФБ")

О пороге для открытия паспорта сделки рассказывает и.о. Начальника отдела валютного контроля КБ "Регионфинансбанк" (КБ "РФБ")